Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таттелеком"<BR>16.05.2023 09:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023г. (очное)</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Таттелеком».</P>
<P>2. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Таттелеком» и избрание председателя Комитета по аудиту.</P>
<P>3. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2023-2024 гг.</P>
<P>4. Отчет об итогах деятельности Группы компаний: ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» за 1 квартал 2023 года:</P>
<P>5.  Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>6.  Об оказании благотворительной помощи.</P>
<P>7. Выполнение ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Таттелеком». </P>
<P>8. Одобрение сделки с недвижимостью.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Р. Нурутдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2023г.</P>